Друзья, кто может подсказать?

[krety]

Здравствуйте! Держу биткоин долгосрочно, храню на холодном кошельке уже два года. Собираюсь часть продать, выводить планирую на Binance. Нужно ли мне вообще что-то проверять если я просто хранил монеты и ничего с ними не делал?

[krety]

Здравствуйте! Обязательно нужно. Даже если ты просто хранил, проверка на отмывание (https://vc.ru/crypto/2801185-aml-proverka-koshelka-7-etapov-analiza) критична перед выводом на биржу. Дело в том что через твой кошелек могли когда-то пройти средства с сомнительной историей, плюс оценка риска адреса меняется ретроспективно - кошелек который был чистым два года назад сегодня может оказаться в красной зоне если аналитики пометили связанный кластер. Binance и другие биржи прогоняют каждый депозит через автоматический скрининг, если обнаружится связь с помеченным источником - средства заморозят на срок от двух недель до шести месяцев. Проверь свой адрес через Crystal Secure или AMLBot перед выводом, посмотри на показатель риска и структуру - сколько процентов связано с миксерами, даркнетом, украденными средствами. Если оценка выше 30-40% лучше проконсультироваться со специалистом перед выводом. Скриншот проверки сохрани - если биржа запросит документы это будет твоим доказательством добросовестности.