Друзья, кто может подсказать? - Форум Диабломании

krety · Сегодня, 01:27

Здравствуйте! Держу биткоин долгосрочно, храню на холодном кошельке уже два года. Собираюсь часть продать, выводить планирую на Binance. Нужно ли мне вообще что-то проверять если я просто хранил монеты и ничего с ними не делал?

krety · Сегодня, 01:30

Здравствуйте! Обязательно нужно. Даже если ты просто хранил, проверка на отмывание критична перед выводом на биржу. Дело в том что через твой кошелек могли когда-то пройти средства с сомнительной историей, плюс оценка риска адреса меняется ретроспективно - кошелек который был чистым два года назад сегодня может оказаться в красной зоне если аналитики пометили связанный кластер. Binance и другие биржи прогоняют каждый депозит через автоматический скрининг, если обнаружится связь с помеченным источником - средства заморозят на срок от двух недель до шести месяцев. Проверь свой адрес через Crystal Secure или AMLBot перед выводом, посмотри на показатель риска и структуру - сколько процентов связано с миксерами, даркнетом, украденными средствами. Если оценка выше 30-40% лучше проконсультироваться со специалистом перед выводом. Скриншот проверки сохрани - если биржа запросит документы это будет твоим доказательством добросовестности.

Сегодня, 01:27	#1
krety Guardian Регистрация: 21.09.2019 Сообщений: 4,764	Друзья, кто может подсказать? Здравствуйте! Держу биткоин долгосрочно, храню на холодном кошельке уже два года. Собираюсь часть продать, выводить планирую на Binance. Нужно ли мне вообще что-то проверять если я просто хранил монеты и ничего с ними не делал?

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Сегодня, 01:30	#2
krety Guardian Регистрация: 21.09.2019 Сообщений: 4,764	Здравствуйте! Обязательно нужно. Даже если ты просто хранил, проверка на отмывание критична перед выводом на биржу. Дело в том что через твой кошелек могли когда-то пройти средства с сомнительной историей, плюс оценка риска адреса меняется ретроспективно - кошелек который был чистым два года назад сегодня может оказаться в красной зоне если аналитики пометили связанный кластер. Binance и другие биржи прогоняют каждый депозит через автоматический скрининг, если обнаружится связь с помеченным источником - средства заморозят на срок от двух недель до шести месяцев. Проверь свой адрес через Crystal Secure или AMLBot перед выводом, посмотри на показатель риска и структуру - сколько процентов связано с миксерами, даркнетом, украденными средствами. Если оценка выше 30-40% лучше проконсультироваться со специалистом перед выводом. Скриншот проверки сохрани - если биржа запросит документы это будет твоим доказательством добросовестности.

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)